“史上最大騙貸案”后續?柳州銀行2.5億股拍賣,前董事長曾當街被砍

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近日,偵探君在阿里司法拍賣平臺發現三筆共計2.5億股股權拍賣,起拍價總計8.35億,所涉公司均為柳州銀行股份有限公司。

當年,該行董事長李耀清當街被砍,牽出了史上最大金額騙貸案——中美天元“420億騙貸案”,柳州銀行“一夜成名”。

其中,南寧市金馬制藥廠有限公司(簡稱“金馬制藥”)持有的柳州銀行3千萬股股權,起拍價1.002億元。玉林市神洲商貿有限公司(簡稱“神洲商貿”)和廣西海生藥業有限責任公司(簡稱“海生藥業”)分別持有1.1億股股權,起拍價均為3.674億元。三筆合計金額高達8.35億元。

據了解,這是柳州銀行在阿里司法拍賣平臺上金額最大的一次股權拍賣。三筆交易將于12月21日10點開始,周期為1天。截至目前,有400多人圍觀。

公開資料顯示,柳州銀行成立于1997年,前身是柳州城市合作銀行,2010年更名為柳州銀行。它不僅入選廣西企業100強,也是中國服務業企業500強。

據柳州銀行年報顯示,2011年-2016年,海生藥業、神洲商貿屬于柳州銀行前十大股東之一。海生藥業股權比例由2011年的9.67%減少至2016年的6.44%;神洲商貿由7.91%同樣減少至6.44%。

其中,2014年,也就是“420億騙貸案”案發的當年,柳州銀行實施增資擴股計劃,神洲商貿曾增持2千萬股,金馬制藥增持3千萬股。

值得注意的是,2015年年末,海生藥業、神洲商貿因涉及訴訟,持有的柳州銀行全部股權被依法查封。

2017年以后,柳州銀行持股比例超過5%的均為國有法人,神洲商貿、海生藥業未在名單中。

截至2019年年中,柳州銀行總股本達到45.72億元。本次在阿里法拍平臺被拍賣的股權合計為2.5億股,占到了總股本的5.47%。若同一競拍者將其收入囊中,將成為該行持股比例在5%以上的股東。

柳州銀行向柳州市中級人民法院出具了每股凈資產情況說明,目的是為了“配合中美天元刑事案件執行”。

這場被稱為有史以來最大的銀行騙貸案,案情復雜、牽涉人員眾多,從案發到審理終結,用了5年時間,一審判決書多達130頁。

5月10日,時任柳州銀行董事長的李耀清與司機在自家小區門口被一年輕男子連砍三刀,造成重傷二級,震驚廣西金融圈。雇兇砍人的主謀則是當地富商、人稱“豪門女婿”的吳東的三兒子吳浩、四兒子吳世忠兩人。

據《南方都市報》報道,有位吳東的老鄉表示,吳東生于1968年,童年貧困。少年時期被父親送去學習雜技,隨后進入了博白雜技團,前往全國各地進行雜技表演。

不久他便成為博白造紙廠領導的司機,后來甚至當上了該廠廠長,隨后創辦過藥企和房地產公司,在當地并不算超級富豪。

而吳東家族此前與柳州銀行關系密切,且多次從柳州銀行貸款、存款。據吳世忠供述,銀行縮貸造成家里企業資金緊張,由此萌生歹意。

隨著董事長被砍案的偵破,柳州銀行對吳東家族的貸款進行排查并且主動報案稱其涉嫌騙貸,引出這起420億元的巨額騙貸案。

據公開宣判信息顯示,吳東名下的廣西中美天元集團(以下簡稱“中美天元”)及其操控的38家公司通過篡改財務資料、虛構抵押物等騙取銀行貸款,將資金轉入名下控制的多個資金池公司和私人賬戶后,以關聯公司及對外投資等公司的名義歸還貸款。

通過這一系列操作,中美天元從多家銀行,包括柳州銀行、北部灣銀行等在內,共貸款394筆,共計420億元。截至2014年8月18日案發,已結清267筆312億余元,未結清127筆108億余元。

通過一審、二審審理,吳東這個叱咤一時的當地商人獲刑10年6個月,并處罰金2億元。至此,這起史上最大金融騙貸案落下帷幕。

據悉,這起案件卷宗多達1200余卷,訴訟參與人數達80余人,一份完整的審理報告有1100多頁。


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